银行问钱来源怎么回答 流水过大被银行询问

银行问钱来源怎么回答

你跟他讲、你是警察麽?问长问短.

你可以去银行打印交易流水作为资金来源的佐证银行取款的凭证没有妥善保管的情况下只能通过补打交易流水来证明现金来源的真实性

商业银行资金来源主要有:1、股本.就是商业银行成立时,股东投入的资金,这个占比不大;2、对客户的负债,就是个人和企业存入银行的资金,这是商业银行资金的主要来源;3、同业拆借.同业拆借是商业银行为了应付短时间资金不足而向其他金融机构的借款,时间很短,占比很小.注:1、2为长期资金来源;3为短期资金来源.

流水过大被银行询问

正规不会

反洗钱系统会定期监测银行帐户,你的流水大是一定会监测到的,但只要是合理流水不存在洗钱问题,是不会找你的;要是存在洗钱问题,而你又犯事了,银行监测数据就.

要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪 你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定: (一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符. (二)长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付. 这张卡的肯定会被银行的发洗钱系统标记并提示,银行的专职审查人员会记录每周的可疑交易报告并上报给当地的中国人民银行;人行在详细对比各家银行上报的报告,找出整个资金的链条,从而判断你这笔是不是洗钱行为,如果是立案调查;

个人资金来源说明范本

资金来源是银行为了保证你的资金来源合法而要求提供相关的资料,比如一下,股东分红,薪资,房产相关买卖,不动产的抵押贷款,股权转让或收益,借款,财产继承/赠与,股票收入等都可以证明资金来源.众多合法收入方式皆可证明

一般情况可以本人去银行办理或者找代办机构办理. 1.自己去银行办理 个人资金证明办理,需要携带本人身份证,并提前在银行预约.存款证明有两种,一种为活期,一.

单位出具收入证明和纳税证明,银行可以开存款证明.

去银行存钱要问来历

银行存款不需要写来源,存款自愿取款自由,存款有息,替储户保密.这是储蓄原则.

你跟他讲、你是警察麽?问长问短.

银行业都 有大额交易可疑报告的.一般个人现金(存到你本人账户)存款5万以上会审核你的身份证,当日累计20万以上就属于大额交易,银行会提交可疑报告的.但不会去问你合法来源.

银行要求解释资金来源

银行要求提供资金来源证明,就是要看这个钱是怎么来的,比如是货款,就有购销合同协议之类的.

一、自有资金来源:股本,就是商业银行成立时,股东投入的资金.二、外来资金来源:1、吸收存款:就是个人和企业存入银行的资金.2、向中央银行借款:再贴现是商.

1、商业银行的证券投资业务 商业银行的证券投资业务是商业银行将资金用于购买有价证券的活动.主要是通过证券市场买卖股票、债券进行投资的一种方式.商业银行的.