账户被别人洗钱怎么办 涉嫌洗钱一般怎么处理

账户被别人洗钱怎么办

除中国人民银行(是国家行政管理部门,有执法权)外的各大银行是营业机构,对洗钱这种经济犯罪(假使存在)没有调查处理的权利与义务,除非公安部门或其他行政部门(如税管局)介入,否则银行不会透漏任何客户信息. 要求柜员查询开户行却查不到那很正常,“暗箱操作”的人当然不想让人查到. 多余的帐户你可以自行冻结. 冻结后如果还有帐户私开及相关使用,又或者你担心已经涉案,可以将情况如实反映给执法部门.

身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借.就你所说情况,要看你是否. (三)非法扣押他人居民身份证的.第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百.

尽快让他把钱取出,然后把银行帐户注销掉,别再使用啦!免得惹上不必要的责任!

涉嫌洗钱一般怎么处理

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪. 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下.

我国刑法对洗钱罪的处罚规定 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来.

根据《刑法》规定:(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金.(二)单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.

办卡给别人洗钱 骗局

如果你是真的不知道他用你的信用卡是用来洗钱的.而且你也没收过他任何好处费用.他交代的和你说的是一样允和.你是受骗者,那法院会勺情对你从轻处理的.也许不会判刑的,反之如果你明知道他办卡是用来洗钱用.并且还给了你好处费.那你就属于知情不报,知法把法.肯定要被判刑的.

如果您方明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,并为其提供资金账户的,可能构成洗钱罪.如果构成洗钱罪,可能会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金.建议您在帮助朋友提供账户前考虑清楚法律后果,以免日后产生不必要的困扰.

应该是骗子 知道身份证号很正常,现在绑定的东西又多,信息又泄露,知道身份证号很正常 满意请采纳哦

洗钱被抓会查银行账户吗

你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.

人民银行有权监管资金流向,如果有洗黑钱的,人民银行可以查出来.

正常的银行业务,应该没有问题的.如果确实存在也不是银行找你了.

别人用我的身份证洗钱

最好报案去~~~说不定能解决一宗大案呢,呵呵,要不以后也可能有麻烦的~~

办理银行卡是必须要本人去柜台办理的.如果别人盗用你的身份证去办理银行卡是属于违规的,你有权利起诉有关责任人,也可以不用承担任何赔偿的责任.

如果发现他人冒用本人身份的,应及时向当地的派出所报案.中华人民共和国居民身份证法的规定:第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;(二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的.伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴.第十八条 伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任.