银行打电话问资金来源 银行打电话问交易频繁

银行打电话问资金来源

要弄清号码的来源,如果确实来自银行,可以配合,如果是异地、网络电话或者是手机拨打的,一律是骗局!

在银行建立反洗钱系统后,银行必须确保客户信息无误,并对信息有缺项、有误和疑问的客户进行询问,只是简单的信息补全工作,而且那些信息在办理银行卡时客户本身也主动填写过.

会的,你突然出现这么多钱会引起央行反洗钱系统报警的.也是那么多贪官成房存现金的原因.不过你这么优质的客户银行会给你想办法的.

银行打电话问交易频繁

被银行风控检测有风险 也许随时会被冻结资金 如果是正常往来,没有什么关系 提交资料去银行就行 非正常往来还是另换户头操作

涉嫌洗钱了吧,正常的询问而已,提供合理原因就不违法.满意请采纳回答!

骗局,银行根本不会打电话说某人交易频繁的

我被银行问了我钱的来源

楼主,你好,银行每天通过人行的大额资金支付结算系统报送自己的资金流动情况,所以不用怀疑,你的情况肯定会被人行监控上的,我记得个人帐户报告的起征点是十万元~至于银行会不会问你的资金来源,一般情况是不会的,除非人行啊,公安啊要银行协查的,这时候他会问你的 ~税收肯定不会的,银行不是税务机关~至于手续费,汇款时已经缴过了,进你帐户肯定不收钱的

会的,你突然出现这么多钱会引起央行反洗钱系统报警的.也是那么多贪官成房存现金的原因.不过你这么优质的客户银行会给你想办法的.

要弄清号码的来源,如果确实来自银行,可以配合,如果是异地、网络电话或者是手机拨打的,一律是骗局!

现金买车会查资金来源

如果你使用的金额少,没有人会在意的,如果动不动就是上千万甚至上亿,那肯定会有问题的,有人会留心的.

如果你用的钱来路正,管他爱查不查.如果…… 政府要做的事很多,通常忙不过来.

能查出来,因为你卖了车要去报户,去交保险等一系列车上的证件你都要用身份证去办法.只要你办完所有手续只要在网上一输入你身份证号什么都查出来了.

大量转账被银行打电话

按照2016年12月1日人民银行通知,银行柜面(仅对个人客户),以及除自助柜员机以外的非柜面渠道,将提供实时到账、普通到账、次日到账三种转账方式供客户选择.“实时到账”:将在受理存款人的转账申请后,即时处理扣款并汇出; “普通到账”:普通到账即非实时到账,将在受理存款人的转账申请后,延时2小时扣款并汇出; “次日到账”:将在受理存款人的转账申请后,延时到第二个自然日扣款并汇出.请注意次日到账并不是24小时后到账; 以上汇款时间均是指银行扣款并发起汇款的时间,如为跨行交易,到账时间还取决于人行跨行清算系统和收款行入账时间; 银行处理该笔业务时,若相关清算系统已经关闭,该笔业务将在约定时间扣款并延迟到清算系统正常服务时汇出.

不会.这样的情况很多.

有的是对方转账汇错了收款方账号报警了,有的是不法分子用来洗钱的事情败露了等等这些原因吧,