票据中介到底合法不 票据中介是干什么

票据中介到底合法不

做银行承兑汇票贴现中介是违法的.

银行承兑汇票的性质决定了它的流通性很强,而在流通过程中因为时间期限的限制,肯定会产生利息,在多则几分,少则几厘的利润面前,还是有很多利润可以赚到的.这就决定了肯定会再中间流通环节产生掮客.法律还没有明文规定承兑汇票不能多方交易,所以你做中介应该是没有什么大问题的.但承兑便携又易丢,也许会牵扯到流通环节的犯罪行为,所以建议还是谨慎行事.

构成违法行为,有法律依据的,差票据管理法.

票据中介是干什么

从其他公司,获取承兑汇票,其他公司需要向你支付利息,这个利息,比如是2%,然后你将这个承兑汇票转给其他人,你需要向其他人支付利息,这个利息可能是1%,赚的就是这息差.

票据盈利模式 一、转贴现票据,赚取差价 持票人有流动资金需求,但未能及时从银行贴现或持票人所在地贴现率过高.持票人将该票背书给中介机构,中介机构先行垫付贴现价格,然后中介金融机构到银行转贴现,赚取差价. 二、信息服务,赚取服务费 票据中介机构通过与各大银行建立合作关系或建立网络为票据买卖提供平台,利用信息为票据买卖方提供最有价值的信息,帮助企业迅速、低成本获得流动资金,收取中介服务费.

1、中介户,往来资金巨大,但是却没有实际的业务和税收支撑,很容易被纳入方洗钱危险账户2、中介票据,一般资料不齐,私刻印章,伪造发票,因此很容易发生财务风险3、中介户,基本作为款项的流通户,资金来往多,却不会停留太长时间,实质好处比较少4、很多中介跨经营范围操作业务,违规风险高5、中介和银行抢夺市场客户份额,压缩银行利润

票据中介非法经营罪

构成违法行为,有法律依据的,差票据管理法.

一般只有银行才可以开支票据业务,普通公司不能经营这一特许业务.具体条件可参考银行的条件

通过中介介绍的方式虚开税票的,中介一般是按共同犯罪进行定罪的,如果中介在虚开税票中起到积极、组织作用的,就可以认定为主犯,中介承担虚开税票刑事犯罪的全部罪行.虚开税票构成犯罪的,依据《刑法》规定,涉及的罪名包括虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪,而虚开的行为包括为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开等.依据司法解释的规定,虚开增值税专用发票税款数额1万元或使国家税款被骗取5000元的,就会构成刑事犯罪.

什么是合法的票据中介

票据中介伴随票据市场的发展已存在多年.近几年来,随着票据市场波动的加剧,票据中介的生存空间越来越大,出现了专业化、公司化经营的机构.同时,票据中介业务.

一般只有银行才可以开支票据业务,普通公司不能经营这一特许业务.具体条件可参考银行的条件

广义上的票据包括各种有价证券和凭证,如股票、国库券、企业债券、发票、提单等;狭义上的票据是指出票人依法签发的由自己或指示他人无条件支付一定金额给收款人.

票据关系和票据原因关系

① 票据关系的发生总是以票据的基础关系为原因和前提的.② 票据关系一经形成,就与基础关系相分离,基础关系是否存在,是否有效,对票据关系都不起影响作用. ③ 票据关系因一定原因失效,亦不影响基础关系的效力.――因为已经分离.

票据的无因性(Non-causative Nature)票据原因:产生票据权利与义务关系存在的原因.如:商品交易、金融交易、资金借贷等.票据的无因性是指持票人行使票据权利时,无需证明其取得票据的原因,只要票据合格,就能享有票据的权利.票据的转让过程中,不需要调查票据原因是否合理、合法.只要票据合格,就能享有票据的权利.

答:票据基础关系不是票据关系,只是票据关系据以产生的法律关系.它是票据法律关系的基础,但是一旦票据关系产生出来,便具有独立性,和基础关系的牵连在所不问.