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个人个人之间,个人企业之间,交易大额,频繁,不分账户号,按照人身份证算

没事,不用担心. 有人用你的身份证信息开了账户洗钱,一般不会影响到你的银行账户的安全.毕竟自己开的账户得用的银行卡和相关密码. 别人利用身份证复印件从事.

通常开u盾是银行才可以办理的需要当事人的身份证件等才可以 ,他人是不能开通的,需要注意才可以.

我把银行卡4套卖了

如果你只是用自己的身份证去办,卖给别人的话,是不会判刑的,前提是没有造成严重后果,当然收益也小,一张卡卖个50-300,收集大量其他人的卡卖很有可能涉嫌洗钱罪,卡被诈骗分子利用还会有诈骗罪的危险 伪造金融签证罪,5年以下,或拘役,或罚金2万到20万

你朋友没事 倒是担心自己吧.根据《银行卡业务管理办法》规定“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借.《中华人民共和国刑法》第177条之1规定,非法持有他人信用卡,数量较大的;使用虚假的身份证明领信用卡的;出售、购买为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明领信用卡的,依法追究刑事责任.这项罪名一旦成立,最高可处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金.

根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借.(违法) 《中华人民共和国刑法修正案(五)》明确规定,非法持有他人信用卡,数量较大的;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡的;处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金(犯罪,若不符合本条,则不构成本罪)

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会判刑,我国法律规定洗黑钱,犯有洗钱罪.洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为.

帮人洗黑钱一个月3000万元,属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑.《刑法. 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下.

刑法 第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其.

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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构.

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑. 洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金.

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