贷款软件说银监会要保证金 转账30万被反洗钱调查

贷款软件说银监会要保证金

很明显是假的,不要信,没有任何账户是可以用钱解冻的!

应该没有这个规定,有规定也是小贷公司自己的规定,如果是钱还没下就让你交保证金,多半是骗子

你好 很高兴为你解答 哪有这样的事情 这可能是就是骗子 网络这么发达 你如果 真的洗黑钱的话 可能是 不用他们说 不到三分钟 警车可能早就到你眼前了

转账30万被反洗钱调查

非常的尴尬,因为银行卡从来没有进行过大额的转账,突然转账就会让银行有所怀疑,就会对你进行调查.

用信用卡,不会.储蓄卡会.去中国人民银行查询个人信息.然后可以询问如何消除/

现在银行大额转账都会要求上报的,会有人专门调查.

银监会让交一万保证金

交给银行的保证金分几种,一般主要就是办贷款或是银行承兑汇票,比如你贷款100万,可以用实物抵押,也可以交一定的保证金,比例是银行按照你的信誉和实力来确定的.再就是办理银行承兑,也是按照一定比例给银行叫保证金的.我是银行的,回答准确如有帮助请采纳.

我唔识拍拖(我不会拍拖) G:你点解要甘对我吖?(你为什么要这样对我?) M:我点解五可以甘对你吖? (我为什么不可以这么对你?) G:你有无当过我系你男朋.

你看税收征管法(这是法律,不同与如增值税暂行条例),金额大的还要按刑法处罚.二倍说明你的涉案金额不在,情节还不是很严重,最高是五倍.公安也罚你款了?

贷款银监会还要收费吗

银监会不收费的,他们是监管机构.根据通知要求,统筹监管,开展对网络小额贷款清理整顿工作.小额贷款公司监管部门暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司,暂停新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务;已经批准筹建的,暂停批准开业;对于不符合相关规定的已批设机构,要重新核查业务资质.通知称,各类机构以利率和各种费用形式对借款人收取的综合资金成本应符合最高人民法院关于民间借贷利率的规定,禁止发放或撮合违反法律有关利率规定的贷款.各类机构向借款人收取的综合资金成本应统一折算为年化形式.

一、规范银行收费的有效措施 通过持续开展专项检查和治理整顿,银行乱收费行为得到一定规范,但部分银行机构仍存在收费质价不符、捆绑收费、只收费不服务等现象.

是

一般转账多少银监会查

一般来说,不论你转入多大金额,银监会都不回去查,他们根本不会管理到这块;只有你有案子或是官司了,法院会查你帐;对于金额的实时变动只有银行知道,别的单位都没有相应的系统;也就是说银行是你账户变动的第一监管人;至于如何处置,有银行决定了;一般银行有一个人民银行的反洗钱系统,如果你的金额变动异常,便会出现在系统里面;然后银行会询问你情况,据实上报;还是建议你不要做什么多余的事情,正常使用是没有约束的.

现金存款个人5万以上万预约,公司10万以上要预约,预约需要调派人手点钱,也会. 其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;(2.

一个亿