银行打电话核实反洗钱 反洗钱黑名单怎么查
银行打电话核实反洗钱
先告诉银行事情,然后报警,这样就没事了,警察会处理的
1. 确认你自己没有洗黑钱,那就不用担心,直接报警.2. 确认你的来电的电话号码是不是信用卡所属银行的官方号码,如果不是的话,那很大的可能是诈骗电话来的.3. 这种诈骗的流程是,说你的信用卡涉嫌黑钱什么的,然后让你往他指定的帐户汇钱,然后还有什么人工台,接通公安局什么警官来的.不理会就是了.
你好,如果接到的是商业银行反洗钱调查,只是为了确认是否是本人办理业务,或者让你补齐个人身份信息.如果接到市人民银行的反洗钱调查,一般已经立案.
反洗钱黑名单怎么查
人行绝对有反洗钱黑名单,20万上报备案和黑名单是两回事情.一旦触发了人行的反洗钱系统警报,当地人行会下发通知到你的开户行,由开户行落实联系用户调查账户异常情况,并及时形成书面报告反馈,多数情况下只要开户行及时反馈人行是正常用户就无事了.进黑名单的人也不一定会立案调查,毕竟你又不是真的洗黑钱,只是以后你不能再到银行开立新账户了,系统会报警不让过,除非开户行帮你写报告解释消除黑名单.
一旦触发了人行的反洗钱系统警报,当地人行会下发通知到你的开户行,由开户行落实联系用户调查账户异常情况,并及时形成书面报告反馈,多数情况下只要开户行及时.
只能查询自己的.带本人身份证到当地地级人民银行征信科去查询.
接到反洗钱调查电话
恭喜你,接到的是电信诈骗电话,遇到这种事情不听,不信,不转账,更或者你可以跟他们说不用查了,我就洗黑钱了
遇见这样的情况的时候第一时间报警才可以的.还有就是在腾讯守护者平台举报一下,这个平台现在联合公安部开启了为期月的公益宣传的活动.这个活动是说要是想杜绝诈骗电话是需要广大网友的支持和参与的.参与这个活动有活动的软件,例如腾讯手机管家就有个一键举报的功能.
涉嫌洗钱,不应该是公安局打电话来吗?所有资金转入指定账户,被怀疑洗钱会让你把钱转入指定账户吗?正常的应该是账户被冻结钱取不出来.要调查也是公安局立案调查吧,银行没有这个权利.
01095580打电话给我
95580是的.但是现在伪基站多.建议你去银行看看
搜索到的答案.【最近老是接到01095580,原以为是北京中国邮政银行的电话,结果上网一查才知道是诈骗电话,许多人已经上当受骗.】
办理信用卡要给信用卡中心打电话 或者登录网上银行自己手动分期 如果自己不会的话还是打电话比较保险
邮政储蓄主动打电话
定期存款除非操作失误,比如金额,存期弄错了,会打电话~但如果没让你回银行更正就不是这种情况. 楼主再确认一下是存的定期存单或者存折吗?? 会不会是买了银保的产品,那个会打电话回访客户的~
一般都是交易方面的问题,涉及到私人秘密,肯定不会给你说,一定要找持卡人了.
才能收卡呢 我办金卡 收入写38W 知道能批少 西参祷陆钾发寨琉液亭接茎槽呀
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