流水太大派出所打电话 银行卡流水大被传唤

流水太大派出所打电话

如果触动风险模型或银行反洗钱模型,会接到银行的核查电话.

您好 银行的交易流水都是受人民银行的反洗钱系统监控的,如果突然流水很大,单笔金额大于等于五万,肯定会受到严密监控的,至于能不能打电话不一定.如果觉得有必要的话,银行有可能会电话确认下款项的来源或用途~ 希望对您有帮助~

那必然是你做了什么不该做的事儿,否则不会一再接到派出所电话的,好好配合调查吧……

银行卡流水大被传唤

正规不会

资金流水不正常的情况下,会被银行风控,公安机关疑似洗钱,所以冻结账户 你可以咨询客服,冻结的主体是谁,如果是银行,那么找银行,如果是公安机关,那么找公安机关处理即可.

公安机关冻结你的银行卡.也是为了案件进展的需要.也是为了破案,必须这样做的.要想银行卡启动.必须这个案件结束以后才能够解冻.

不立案能查银行流水吗

公安机关有权利可以调查用户的银行卡资金情况,可以直接到银行营业厅查询,用户有疑问可以到公安机关咨询.

这个问题表面上是不能查的不过犯罪嫌疑人在国内这个词的定义一般情况下就和罪犯是一样的公安机关是有权利进行相应的调查的,就好比说一个正常的公民如果银行卡里面多出了100万或者超过了100万那么银行相关部门就会暗地里查询他的流水不管他有没有犯罪,当然随着现在的经济的快速增长现在应该是200万或者是500万的级别,也就是说当你突然拥有很多钱的时候哪怕是你中了彩票,银行的后台都会进行查询查询你有没有相应的违规记录,这就是财政监控.但是话又说回来了只要是没有违法犯罪就不怕被调查对吧.

刑事侦察有特权,案件立案后就可以查流水,银行不能拒绝!

派出所打电话问资金流水

赌博这种流水过大会判刑的,冻结后,会影响到个人征信就麻烦了,需要尽快处理,利用脱壳变更技术消除流水,这样差不到,来问

你问问是哪个派出所,然后你查询一下那个派出所的座机电话你咨询一下.他说你贷款的被别人领走了是不太可能的,就算是本人也得拿身份证银行卡办理手续,本人办理都很繁琐更何况别人呢,再说如果你银行通过了是会电话通知你的.

你好!派出所打电话来问水电账号那是不务正业,不归派出所管.这样说,说明你遇到骗子了.如有疑问,请追问.

流水太大被警察叫去问话

要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪 你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定: (一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符. (二)长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付. 这张卡的肯定会被银行的发洗钱系统标记并提示,银行的专职审查人员会记录每周的可疑交易报告并上报给当地的中国人民银行;人行在详细对比各家银行上报的报告,找出整个资金的链条,从而判断你这笔是不是洗钱行为,如果是立案调查;

一般问话不超过24小时 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条第二款规定:传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时;《治安管理处罚法》第八十三条第一款规定:对违反治安管理行为人,公安机关传唤后应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过八小时;情况复杂,依照本法规定可能适用行政拘留处罚的,询问查证的时间不得超过二十四小时.——更多问题点击头像获取简介中律师联系方式

4 days ago 如果你说没事,警察可能就会在报告上写下你没有受伤,对你很不利. . 警察把你带去警局问话,可能会让你把事情产生经过写下来,以后要你签名, 律师建议:被警察抓