对公账户转私人账户新规 公对私转账100万违法

对公账户转私人账户新规

对公账户的钱要转入私人账户只能转入法人或者股东的私人账户,不能转人其它私人账户

可以,用转账支票,对个人姓名,到银行填写进账单就可以了.个人账户可以是任何一个银行的,不过,跨行要收手续费的.另外,转账金额是受限的,各个银行的限额都不同.50000以下是没有问题的.

公司帐户转到法人个人帐户上必备条件:小额;次数不要多;备注可以是:备用金、工资、福利等. 从公司账户往个人账户打款作为取现,这样做账,从公司账和现金账上貌似没什么,但是有两个问题: 1、银行对账单上体现的不是取现,而是转账; 2、身为出纳人员,如果把公司账户上的资金转到自己账户上,这本身就是违规,一旦有检查等事情的话就更说不清了.

公对私转账100万违法

现在不能提现到银行卡了了.只能转账到银行卡了

请问最后多久到账的

公对私转账向来是银行检查的重点,近年来税务和银行合作日趋紧密,税务对账户的监管也是趋严的,这个是真的.公对私转账,正常单笔不超过5万,50万的级别是需要和银行沟通并且提交资料的.这里有个重要事项需要注意:和私人收款方是否有合同或者其他有法律效力的约定吗,约定当中是否明确了这个私人账户的收款信息,或者具有委托收款说明,明确收款的私人账户信息.此外也需要明确,发票开具的销售方名称.如果明确约定,且业务真实,发票合规,就算查的严也经得起推敲.最后,不建议采取公转私的方式进行支付.

公账上进账500万会查吗

大额资金频繁流动会查,如果是大型企业的话问题不大,如果是个人的话会调查个人的经济情况,当然这些本人都是不知情的,属于银行风险控制和反洗钱那帮人干的事

正常转账不会查,如果你朋友贪污受贿,为转移资产,消灭证据,那么事发后,你准会被查到的,到时怕你说不清,这种事最好别掺和,不是自己的钱最好别要.

不会

个人账户一年流水500万

进出入账单500万是属于正常的,现在做淘宝的这样有很多..银行流水一般需要最近6个月.银行专用纸打印,结息要准确,金额要达到.分工资流水和现金流水.按揭、贷款、签证、入职 代办 全国银行流水,希望能帮到您

个人账户每个月有上亿的流水账,本身这个行为并不会被判刑,但如果涉嫌洗钱或其他非法行为,则有可能会被追究刑事责任

你是银行信贷部的,那么你的问题应该是关于考核的.如何达到500万元的个人日均存款?1、知道如何计算日均,譬如:你的客户今天给你存进来500万,一直存到年底,那么日均存款=存款实际天数*存款余额/365,这笔存款的日均就是=500*(365-18)/365=475万.2、达到年日均500万,就是属于你的客户的个人存款的每日余额相加/365=500万.

刷银行流水挣钱违法吗

银行卡刷流水是违法的;使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,是违反国家规定的,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚.

这个我觉得应该是违法的吧.如果.没法的话呢这该咋整是吧一般情况下应该是没有.问题的.

犯法.刷流水,换种说法是洗钱行为,洗钱行为是犯法的. 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为.