一次存10万现金会调查 每月存10万元银行会查吗

一次存10万现金会调查

存多少也不会被调查.银行卡依附是个人活期存款账户,个人存款受法律保护,公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划.存款自愿和为储户保密,是我国储蓄必须.

存钱不会问你什么的,他高兴还来不及,取钱几十万的话,你要提前通知银行的.

一般不会!如果长期如此,人民银行会查.只要是频繁的大额支取,分户存取更容易引起人民银行的注意,建议你减少现金交易量,如果现金交易量无法降低,就完善相关手续,只要合法,就不怕它来调查!

每月存10万元银行会查吗

会,每月存入10万现金的话,银行会将你的姓名及相应的信息录入人民银行反洗钱监控系统,所以你的每月大额频繁进出会被人民银行盯上,在你办理业务的所在行查你的相应记录,要是符合洗钱的规定,就会冻结你的账户,等你的账户清洁问题弄清楚了之后再给你进行使用.

每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.

会查,存款的时候要拿身份证吧.防止洗(和谐)钱

私人账户存10万要被查吗

不至于吧…

你好,只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控,一月300万的流水,对银行来说太小了.

不会的,10万银行根本不会看,我一天三四百万流水,都没有事情!

一次存多少钱要被查

存多少也不会被调查.银行卡依附是个人活期存款账户,个人存款受法律保护,公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划.存款自愿和为储户保密,是我国储蓄必须.

在银行的柜台一次性存现金存五万以上需要核查身份证,并不是说一次性存现金存的五万就要被查询.

会查,存款的时候要拿身份证吧.防止洗(和谐)钱

存10万银行会查吗

会,每月存入10万现金的话,银行会将你的姓名及相应的信息录入人民银行反洗钱监控系统,所以你的每月大额频繁进出会被人民银行盯上,在你办理业务的所在行查你的相应记录,要是符合洗钱的规定,就会冻结你的账户,等你的账户清洁问题弄清楚了之后再给你进行使用.

每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.

不会的,十万元是一个不大的数目,没有一点问题,如果你一次性存个一千万,那就值得怀疑了.