银行卡走账一天20万后果 走账八十万的法律后果

银行卡走账一天20万后果

根据央行新发布的文件和法律法规,《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗. 2.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票.

不会.进出几百万的都有啊.只要是合法的怕啥.如果不是合法的,那公安局直接联系你

若是从招商银行一卡通转出,到账时间与转账模式有关,一卡通交易流水不影响入账时效.

走账八十万的法律后果

我国刑法第201条第1款规定:纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭. 关键看当事人的应纳税额是多少,如果80万还不到其应纳税额的10%,就不构成犯罪.

挪用公款侵犯的是国家财产的使用权,贪污侵犯的是所有权,两者不能混同.挪用80万以上属于数额特别巨大,如果不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑.具体判.

您的问题好模糊.首先问您,多做的是收入还是费用或是成本.如果做多收入,公司要多承担相应的税款,增值税或营业税,地税附加税,企业所得税等.如果多做了成本或费用,相对应的企业所得税可能会减少.不管是多做收入,或是其他,没有相对应的原始凭证被税务机关查出来都会有相应的罚款.因此会计需谨慎,而且有错当月修改或次月冲红,修改正确是关键!如果时间过长,已经缴纳了相应的税款,看贵公司是让会计本人承担还是公司承担,由贵公司协商解决!

公司帮别人走账违法吗

看你转的钱的性质,如果是合法所得,是合法的,如果是违法的,可能涉嫌洗钱罪,如果明知他这个钱不合法,来路不明,你还提供给他转账的话,有可能构成犯罪.

公司财务账户使用私人账户是不合法的.1,《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取.第六十五条 存款人使用银行结.

当然是犯法的行为,第一,你公司是一种想偷税漏税的行为,第二,你如果挪用了或者占为己有,都是一种犯法的行为,你和你公司都将受到法律的制裁

走账是什么意思

走账,中国词汇之一,现代用于中常用,字面意思是指把款项记在账簿上.走账,有时也指资金走一下xx银行账户的意思.就是钱在xx银行账户里周转一下 企业走账,是指企业把款项记在账簿上.

这里他们说的走账,就是记到帐里面.理论上所有相关业务都要记账,但是有些不正规的企业,就会隐瞒部分业务,不记账,这是违法的

内外账区别,走账就是外账

老公挪用公款后潜逃

挪用公款潜逃?这可是相当大的罪名,万一因为知情不报或者包庇被牵连,后果就严重啦,说不定会被关起来再也看不到这个问题的答案.所以首先应该想办法证明自己不知情、没有参与.然后从法律上划清责任.建议针对您掌握的情况,找个律师问问,是应该劝老公投案自首,还是打离婚官司.

不属于,一人犯罪一人承担

涉嫌挪用公款罪,应当依据法律审判.《刑法》第三百八十四条规定:国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑.挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑.再看看别人怎么说的.