一天流水120万洗黑钱 洗钱100万给5万

一天流水120万洗黑钱

正常在不知情的情况下是不会坐牢的,但是你也不能乱说,一定保持自己什么都不懂的姿态去回答,不要做任何辩解.可以这样说:1、对方说自己银行卡限额要使用我的银行卡帮忙收一笔钱,承诺给我一点佣金,我觉得比较可观就答应了2、后来他没给我钱,我什么都不知道的情况下就被你们叫过来了,原来以为天上掉馅饼谁知道掉了个陷阱,我还自己往里面跳了 强调两个事情:一个是不知情,不知道怎么回事不知道做什么,另一个是自己没有利益所得.派出所问清楚之后就会放你走,他们会尽可能获取这条连接上上的信息和流动方向,这样容易破案.所以你也不需要担心,这种情况特别多,尤其前两年菠菜盛行,贷款菠菜以及相关法律我都是大神级别的,放心好了,你一点事都没有

刷银行流水最好就是找自己的朋友或者亲戚帮忙,也可以自己存款到银行来提供银行流水的金额,银行流水比如贷款用的一般是看你收入这一块的.

做点好事送到柜台

洗钱100万给5万

1. 合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取当事人财物,. 4. 根据以上规定,诈骗合同罪数额100万元,应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑.

洗钱100万判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役. 【法律依据】 根据《刑法》第一百九十一条,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金.

我能洗钱

不知情帮别人洗钱150万

你知道这笔钱的来源合法吗?用途合法吗?不合法的话涉及洗钱哦.明知或应当知道(比如关系亲)违法或者你讲不出正当理由为什么帮转黑钱就构成洗钱罪了.

不触犯法律,但是一旦涉及洗钱行为,账户将会被冻结,正常的资金也会因此受到影响.银行卡不应外借.不要把身份证借给别人去开户.

这个也是有法律风险的,比如洗钱,比如掩饰隐瞒犯罪所得,比如到时别人说借款等等,我是广州律师管东平

洗黑钱 有人想做吗p

十五万,不是很多钱,没有洗钱的感觉.倒怀疑,陌生人为什么会把十五万转入你的微信,万一你不把现金给他,他放心会转给你吗.我以为这是高利润引诱的套路,忽悠你把保证金或银行帐号给他,骗你的钱财.

最好不要做,因为洗钱犯法的.洗钱罪刑法规定:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 三、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑.开公司洗黑钱就属于此种情况.

黑钱是不正当收入(法律禁止的).也就是说,你有钱,但来路不正,如果拿出来用,有人质疑钱的来路,无法解释.洗钱常见的方法是花掉、赔掉,实际上对方也是自己或自己控制的.比如在期货市场里,你用正当收入和非法收入(名字不是你的)分别开一个户头a和b,在相同价位一边做多,一边做空,那么a的赢利额也就是b的亏损额,然后同时平仓,就把黑钱洗成正当的了,因为看起来a账户赚的是市场的钱,跟b没有任何关系.当然,如果很不巧,因为期货市场其它人的运作,a赔给b了,没关系,只不过白的洗到黑的那里了,还是自己的.只好重来一次,多弄几次,总会成功的.

银行卡走账一天20万后果

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管.1. 账户资金突然大于50万;2. 一日资金进出超过50万;3. 银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性;4. 如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决.

根据央行新发布的文件和法律法规,《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗. 2.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票.

给别人走账20万属于什么罪要根据其具体情况确定其犯什么罪,如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益为他人走账,则涉嫌洗钱罪. 根据我国《刑法》规定,犯洗钱罪处没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金