如何存现金不被银行查 一次存10万现金会调查

如何存现金不被银行查

你好 只有银联中心可以查到,希望很渺小,你也只能花钱买教训了 望采纳

你提出的这个问题简单用语言表述很难给你一个详细满意的答案.简单的说,银行管理资金流量,首先会设定一个大额资金起始点,并对大额资金进出向监管.其次,对于受司法部门公布的嫌疑账号监控其资金状况.至于你说的诈骗情况,这是公安系统经侦队的事,银行方面只是起协助作用.在对方还没转移资金之前,可以通过流程撤回该笔转账.

如果是招行信用卡,请务必正常用卡,违规用卡是可能导致信用卡账户冻结的.有现金需求,可以申请现金分期或者直接取现,也可以申请E招贷等业务.

一次存10万现金会调查

存多少也不会被调查.银行卡依附是个人活期存款账户,个人存款受法律保护,公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划.存款自愿和为储户保密,是我国储蓄必须.

存钱不会问你什么的,他高兴还来不及,取钱几十万的话,你要提前通知银行的.

会,每月存入10万现金的话,银行会将你的姓名及相应的信息录入人民银行反洗钱监控系统,所以你的每月大额频繁进出会被人民银行盯上,在你办理业务的所在行查你的相应记录,要是符合洗钱的规定,就会冻结你的账户,等你的账户清洁问题弄清楚了之后再给你进行使用.

法院查不到的存款方式

1)向法院申请强制执行. (2)不过,即使申请了强制执行,如果他确实没有什么财产,法院也没办法执行的; (3)你们能发现他的财产线索,可以提供给法院执行法官.

可以去一些大的银行办理保管箱业务,把现金放进去,除了你没人能动的,银行帮你保管保密,银行也不能看里面有什么东西,都是你的隐私

1、法院和很多 银行都有联网,随时可以在网上发出协查通知. 2、对没有联网的银行,也可以邮寄查询或实地查询. 3、开一句开玩笑.正面回答你的问题.在国外银行储蓄卡,法院查不到.

超10万元个人账户被监控

应该不会的 银行不会管这么细 除非你有不良资金往来

不会的,10万银行根本不会看,我一天三四百万流水,都没有事情!

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取.国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动,规定了对频繁的、大额现金存.