个人存款5亿会查吗 存五万元被查

个人存款5亿会查吗

不会.巨额财产来历不明是针对官员的. 但央行会对你进行反洗钱监控.

按照规定,银行都实行大额支付报备制度,一般50万元以上的大额业务每日上报人民银行,人民银行再进行数据处理.如果是5亿元的发生额肯定是会关注的,正常业务限在内部查核,非正常业务就会联合多部门协查,一般不会惊动当事人,更不会有不良影响,除非查实了问题.

(1)不会查, (2)因为银监会是管银行的,不管个人. 中国银行业监督管理委员会:(1)成立于2003年4月25日,是国务院直属正部级事业单位.根据国务院授权,统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构,维护银行业的合法、稳健运行.(2)中国银监会于全国31个省(直辖市、自治区)和5个计划单列市设立了36家银监局,于306个地区(地级市、自治州、盟)设立了银监分局,于1730个县(县级市、自治县、旗、自治旗)设立了监管办事处,全系统参照公务员法管理.

存五万元被查

去银行存钱,为什么金额超过5万就会被查?银行退休员工说漏了嘴你还把钱存在银行吗?好多人不当回事,吃亏就晚了,立马看看视频存款五万以上,五万存款就会被查,资金的来源渠道,对身份进行审核,排除不法收入

在银行的柜台一次性存现金存五万以上需要核查身份证,并不是说一次性存现金存的五万就要被查询.

不属实7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响

每天存2万块银行会查吗

帐户正常业务发生合理结算收支,银行不查.

如果你的钱是合法来源,是正常生意往来,你也不怕查,如果是非法所得,你还是好自为之吧.

不会查,,为什么要查?有很多人一天之内,账户里交易流水上千万也没被查 只要不是违法的交易就行

拿几十万现金去银行存

银行已经不行了,想办法集资了再看看别人怎么说的.

不会的,十万元是一个不大的数目,没有一点问题,如果你一次性存个一千万,那就值得怀疑了.

所有的柜台都可以,但建议去VIP柜台

一天存十万现金会被审核吗

每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.

不会的,10万银行根本不会看,我一天三四百万流水,都没有事情!

应该不会的 银行不会管这么细 除非你有不良资金往来