突然转入20万银行会查吗 银行提现金超过20万

突然转入20万银行会查吗

谁管你啊,除非这些是什么案子牵扯到的钱,否则谁能随便去调查别人帐户.

一般银监会不会管理个人的资金流动的,这个机构主要是监管监控各大银行的资金流动. 银监会全称,中国银行业监督管理委员会, 成立于2003年4月25日,是国务院直属正部级事业单位.根据国务院授权,统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构,主要是维护银行业的合法、稳健运行.

你好!确定不是熟人给你转的钱,,立刻报警,或联系银行冻结,,万一哪犯罪份子转的那~~~关键数额巨大到后来肯定追查的,仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

银行提现金超过20万

个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑.2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户4,客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付

原则上只有基本户才能提出现金.工资可以通过直接划入个人账户的方法支付.日常结算也最好通过转帐方式,尽量避免现金支付.国家对大额现金支付由具体管理规定,银行不会为你违规操作的.另外现金支付也是控制反洗钱的一个重要途径.如果每天从银行取20万以上的现金,则可以归类于反洗钱法中对于频繁可疑交易的定义中.会被监控的

正常的话一般都是预约的.保险,否则过去拿不到钱,麻烦.

取20万现金有什么规定

“新规”之下,个人取款超过“这个数”就要登记,而且一律要被调查,也就是金额达到10万元.河北对公账户达到50万元,个人存取款10万元以上都是需要登记的.除此之外还有浙江和深圳两地也实施了这一“新规”,深圳大额现金起点是20万元,浙江大额现金起点是30万元.

根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》要求,客户一次性提取现金20万元(含20万元)人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约.20万人民币以下的现金支取,无需预约.

原则上只有基本户才能提出现金.工资可以通过直接划入个人账户的方法支付.日常结算也最好通过转帐方式,尽量避免现金支付.国家对大额现金支付由具体管理规定,银行不会为你违规操作的.另外现金支付也是控制反洗钱的一个重要途径.如果每天从银行取20万以上的现金,则可以归类于反洗钱法中对于频繁可疑交易的定义中.会被监控的

银行取20万现金需要本人吗

建行取款超过5万一定要本人带身份证去,无论是本地还是异地取款.① 取号排队;② 待叫号后来到银行柜台,将银行卡交给柜台工作人员;(如取出五万以上金额,需同时提供身份证.) ③ 告知需取款金额,输入密码确定;④ 在业务确认单签字确认;⑤ 拿到钱款、回执、银行卡(身份证)完成取款.

柜台办理支取大额现金需要本人带身份证以及银行卡办理 有的银行会有要求 提前预约

银行大额取款或转账不是必须本人操作办理. 银行大额取款或转账一般是需要本人操作的,而且需要携带本人有效身份证件. 也可以有他人代理,需要携贷本人和代理人2个人的身份证才可以.