私对私转账 违法吗 私对私转账有风险吗

私对私转账 违法吗

私人之间互相汇款不违法. 汇款,常用作把款汇出的意思.具体业务有漫游汇款、普通汇款、电子汇款和商务汇款等. 银行汇款需要知道: 对方卡号; 开户银行; 姓名; 跨行汇款,还需要知道对方的开户网点; 汇款人需要携带身份证. 汇款人带上本人身份证,到银行去填一张汇款单,在汇款单上主要写清楚:汇款金额、收款人姓名、收款人帐号就行了.银行在核对无误,即会办理汇款.

违法,系统里会有转账记录,板上钉钉,跑不了

税务上对这个一般要求的不是特别严格,前提条件就是你的付款数和你的发票金额是一样的,给个人转款的话,最好让以公司名义给收款人开具授权书,这样以后不会有啥问题,如果经常给人转款,数目较大又是个人,一旦一般纳税人审计,经不起审计,而且要罚款的.

私对私转账有风险吗

税务上对这个一般要求的不是特别严格,前提条件就是你的付款数和你的发票金额是一样的,给个人转款的话,最好让以公司名义给收款人开具授权书,这样以后不会有啥问题,如果经常给人转款,数目较大又是个人,一旦一般纳税人审计,经不起审计,而且要罚款的.

没有风险 可以的

金额太大的需要去柜台办理的,好象还需要提前预约.再看看别人怎么说的.

私对私转账8千万会被查吗

会的!!银行有记录的.无缘无故多出这么多,银行就会有所查觉的

农行网银公对私转账操作步骤: 1、登录个人网银; 2、选择菜单中的转账汇款---点击其中的收款方管理---收款方维护---点击新增收款方---按对方的账号、户名建立收款方---提交; 3、点击菜单中的转账汇款---单笔转账---选择付款方账号---选择收款方账号---输入金额---提交. 公对私转账是指对公账户向个人账户转账.

既然是小票回执给的是八万四,怎么可能是七万四?难道银行的营业员不会查钱?当然,如果银行的监控录像是真实的,而且你也承认是七万四,另当别论…… 总之,一切以事实为依据!

私对私转账受监控吗

单笔或者当日累计交易人民币20万元以上,或者外币交易等值1万美元以上的现金收支,将被视为大额交易,需要由金融机构向反洗钱监测分析中心报告.

一般来说,不论你转入多大金额,银监会都不回去查,他们根本不会管理到这块;只有你有案子或是官司了,法院会查你帐;对于金额的实时变动只有银行知道,别的单位都没有相应的系统;也就是说银行是你账户变动的第一监管人;至于如何处置,有银行决定了;一般银行有一个人民银行的反洗钱系统,如果你的金额变动异常,便会出现在系统里面;然后银行会询问你情况,据实上报;还是建议你不要做什么多余的事情,正常使用是没有约束的.

没关系,私对公受监管.

公对私转账个人有风险吗

公司对公账户可以转账给个人银行卡.在柜台办理对公转个人,只要用途合规(用途一栏写代发工资、还款、报销之类的字样)银行给予转帐.在公司于网银上,可以由操作者随便转给个人.需要注意的是事后的账务处理上,公司对公账户转账给个人要有充分的依据才可以.

没有什么风险,可以写成工程款或者其他的都可以,只是不要频繁转账,不然就是洗钱

按制度讲,仓储费的发票是谁开给你们的,支票就付给谁,支票上的收款人和发票的开具单位应该是一致的.他给你私人账户,其实就是想套现