usdt换现金是洗钱吗 usdt交易平台违法吗

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特大虚拟币交易洗钱案告破从去年到今年，越来越严格的反洗钱行动，让各类电诈和网诈犯罪团伙纷纷被抓获，从而带出了一大堆为违法犯罪团伙跑分的平台，而且还出现了一个新趋势。那就是如何将国内获得的赃款转移到国外？主要还是利用虚拟币作为转换工具，境内使用人民币买入USDT（泰达币），在境外利用收款账户再卖出

虚拟货币成跨境洗钱通道当前电信网络诈骗团伙越来越多地使用虚拟货币，这与传统通过银行卡层层转账转移赃款不同，诈骗团伙使用虚拟货币“泰达币”（USDT）洗钱的案例越来越多，主要的原因在于泰达币币值稳定，利用泰达币跑分不受监管限制，通道永不被冻结，同时是个人与个人之间的点对点分散式交易，安全便捷。

数字货币对冲外汇的交易，可能会被定性为非法经营行为了。在大多数国家，当地法定货币兑换外汇，往往会受到诸多监管。但是数字货币出现后，特别是usdt这类稳定币出现后，不同法币的兑换可以数字货币作为媒介进行转换，因此，通过此种方式进行跨境的资金转移，相关此前走地下钱庄的“法币对敲”模式可谓是更加“隐蔽”

前几日公安部在谈到洗钱犯罪的新情况时，重点提到了泰达币。传统的洗钱犯罪，“从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。”与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同，其以1:1的比例锚定美元，因此同时具有币值稳定、

比特币、以太坊、USDT代币、波场币、QC代币是什么？是货币吗？是（虚拟）商品吗？我认为都不是，实际为不合法物，是诈骗、洗钱等的工具，首轮筹资者通过ICO将手中的这些所谓的数字货币抛给投资者，同时将投资者手中的法定货币据为己有，迅速实现资金积聚，嗣后立场；接着，第二轮、第三轮等等筹资者如法炮制，通过

昨天东方泓的文章报道了在OTC卖usdt，被关了37天。原因是卖usdt给商家，有一笔黑钱，经过4次倒手后，有5万元到了这位用户手里，然后就直接被抓了，罪名是隐瞒犯罪所得，最后扣了2000元，获得取保候审，这个罪名真的是欲哭无泪。原因是有人冒充领导，诈骗他人15万，再用这15买usdt洗钱，结果

介绍人买卖usdt，可能涉及帮助洗钱，被追究刑事责任。我一个客户帮人介绍买卖u，公安机关认为他是掩饰隐瞒犯罪所得。介绍人买卖u，如果这些钱是诈骗款等脏钱，这个中间人也逃不了干系，但是如果完全不知情，可能也会有转机。

我为博彩、赌博提供银行卡洗钱二十来万，但是我只拿了几百块钱，会不会构成洗钱罪？近年来，很多人为赌博网站、博彩提供银行卡接收、转移、取现、购买莱特币（USDT）等加密货币进行资金转移行为，该行为被很多人理解为“洗钱”！当然，上述行为应属于洗钱行为，但是，并不是洗钱罪，因为洗钱罪是针对特定的主体

“虚拟货币搬砖”千万要注意这个风险？ 张磊是在2020年8月份的时候开始在火币网上接触“虚拟货币”并成为一名注册商家。但令张磊没有想到的是安安稳稳用“虚拟货币比特币、USDT搬砖”也会存在法律风险。2020年11月，张磊被公安机关传唤，原因是他在虚拟货币交易时账户上有“黑钱”流入，涉嫌洗

史上最严监管通知出台数字货币 比特币[超话] 一、重申虚拟货币并非货币，比特币（BTC）、以太币(ETH)、泰达币(USDT)不能作为货币在市场流通。参与虚拟货币交易自担风险，法律对虚拟货币交易活动不予保护。二、法币交易、币币交易等一律禁止，开展非法金融活动的可能涉嫌非法经营、非法集资