大额转账要双方身份证 40万柜台转账要本人吗

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银行取款超过5万必须有取款人凭本人及存款人身份证，(大额)需银行主管授权，银行卡及密码支取，问题来啦，银行员工利用什么手段支取的？贷款不是本人又怎么审批发放的？如果此事是真的，银行需承担赔偿债任

博士大人你有办理过私对私的大额转账吗？在不通过关系的前提下你委托直系亲属去代办，看看拿你身份证且知道密码的前提下银行还要不要本人办理!共98笔大额转账，如果梁不是利用工行高管身份怎么能办得出来？这都不属职务犯罪那怎样才算职务犯罪？

个人存取现金超5万需登记资金来源 反洗钱在升级！从2022年起，存取5万元现金以上的，各个商业银行必须进行登记，而且要进行客户身份的核实。这是央行最新的规定，去银行进行大额现金的存款和取款，最好带好身份证，而且要说明现金的取得和使用方向，否则有可能遭受处罚，处罚措施包括冻结账户、司法调查等等。

招行这是年底大突击吗？据说大部分都躺枪.【招商银行】尊敬的先生/女士：您好！为防范电信网络诈骗，保障您的资金安全，我行将对您的借记卡账户非柜面支出限额设置为5000元/天。如您后续有大额转账需要，请本人持卡、有效身份证件及辅助证明材料（如户口簿、社保缴纳证明等）到广州/湛江/清远分行任一网点办理，

照说自己的定期存款，到期自己去取，不应该要身份证。听说存定期存款在存时和到期支取时都要身份证，这可能是银行为了储户存款安全而定的制度吧。其实有些事情是可以避免这些麻烦的。你开通这家银行的手机银行，一切问题都解决了。转账、理财、存定期、大额存单等等，都自己在家操作，啥麻烦都没有了。

银行职员骗走千万存款 储户担责8成 新闻热榜【这个判决结果，简直是是非不分，太难以服人了！】储户把钱存进银行，银行就有保障储户资金安全的义务。如此大额的存款，在进行转账时，应该是储户本人亲自到场，且有相应的规范化流程，银行职员仅凭储户身份证就能够成功转账，说明银行的流程及监管都存在问题，银行

我在山东守护你百日行动网络诈骗案例【抓捕现场，民警直接将嫌疑人按倒在地！---“五男一女”团伙覆灭】自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，潍坊市寿光公安按照上级公安机关统一部署要求，以打促治，以打促防，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤，抓获多个涉嫌“跑分”人员。2022年7月，时某结识

很奇怪这钱为什么会追不回来，转给谁就找收款人要，这是赃款，怎么会要不回来？看过一个新闻，老人病得不能动，都得抬到银行亲自办理取款。这个怎么这么容易？银行管理存在漏洞，大额存单取款，非本人的话，必须提供授权，而不是仅凭身份证，并且应该跟储户当面核实，至少也得电话核实。再说取这么多钱，不需要提前审

来银行办理大额存款的神秘客户，全副武装得太严实！[狗头]正值中午，一客户到金华东阳支行现金柜办理大额存现业务。安安拿起身份证正准备和客户核对信息，定睛一看，阿姨戴着大帽子，帽檐下面连着的布一直遮着颈部和面部，只露出了两只眼睛。好家伙，阿姨这防晒做得挺到位呀。“杜阿姨，银行里面已经晒不到太

西安新闻现在去银行存大面额的存款都要出示资金来源证明，拆迁户去银行存拆迁赔偿款，需要提供村委会证明，才能把钱存进去。这是我昨天在银行看到的事情。上个月，我买房交首付，由于资金数额太大，我的工商银行卡被手机银行锁住了，页面提示我去银行柜面才能解锁。我充话费、买东西，连一分钱都用不了，更可悲