非法从银行转账有哪几种 收到一笔来历不明的转账

非法从银行转账有哪几种

若是从招行网上银行跨行实时模式转账时提示＂账户类型非法＂,这种情况是对方银行系统给出的报错,请您先检查一下输入的收款方账号、户名以及开户银行是否正确,并联系对方银行核实收款账户是否接收实时模式的入账(目前有部分银行的存折及对公账户不支持实时模式入账

由企业网银转帐到个人账户,只能支付差旅费,工资等项 ,并需开通专项的转账支付业务 ,你没有开通此类业务.

“洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程,这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节.一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯.

收到一笔来历不明的转账

收到不违法,别盲目觉得到你银行卡里了就是你的私人财产,用了可能会违法,一定会被要求退还,除非转账的人忘记了,不找你.建议你先到银行查询转账人信息,求助于银行,确定不是身边认识的人转错了,可以求助于警察,不明来历之财慎用.

前俩年转帐比较多,当时时听个银行朋友说是30万以上是要内部备案调查

没有责任,但是如果据为己有,就有责任了

个人账户收到不明汇款

收到不违法,别盲目觉得到你银行卡里了就是你的私人财产,用了可能会违法,一定会被要求退还,除非转账的人忘记了,不找你.建议你先到银行查询转账人信息,求助于银行,确定不是身边认识的人转错了,可以求助于警察,不明来历之财慎用.

能取出来.如果汇款方追究的话,大笔的要返还,否则可能承担严重后果.

首先,在未确定来源前不得动用该款项.原因有二:其一是倘若该款项为银行或第三方操作失误汇入,户主即构成不当得利,应当及时返还汇款.其二是倘若该款项为第三方刻意汇入,擅自动用该款项,不利于维护自身合法权益,反而落入第三方骗局.其次,应当立刻联系开户行,申请账户查询.弄清该款项来源后,针对当前存在的问题请求银行协助解决,情节严重的立刻报警处理.最后,银行卡收到不明高额汇款,切记不要立刻动用,应冷静处理,避免卷入法律纠纷.

收到小额不明转账

1、要根据款项业务的内容,做相关的会计分录.2、别的公司打款给你公司,如果这笔款的内容是支付未付的货款,你公司的会计分录:借:银行存款 贷:应收账款--XX公司3、你公司又转入另外的公司,如果这笔转款是你单位欠另外公司的货款,你公司的会计分录:借:应付账款--XXXXX公司 贷:银行存款

要及时退还,否则会被当做不当获利.不过如果不知道来源,可以等别人发现索要时再退还,最好的方法是报警处理.

对银行卡的交易记录有疑问的话,建议本人带身份证和银行卡去银行查询一下银行卡的交易记录.

银行卡里突然多了5000

这样不算不正当得益啦,没啥好闹心的,反正你也没碰那钱,可能是奖金或者领导的工资代发错误给你了,呵呵,明天带卡和身份证到银行问问吧,没事的,别太担心.

1、atm取出假钱--->银行无责 2、网上银行被盗--->储户责任 3、银行多给了钱--->储户义务归还 4、银行少给了钱--->离开柜台概不负责 5、atm机出现故障少给钱--->用户负责 6、atm机出现故障多给钱--->用户盗窃,被判无期 7、广东开平银行行长贪污4亿--->判12年 8、atm多吐17万给老百姓许霆--->判无期 你自己可以看着办了.

先不要急得取,反正也找不回施主,数目也不多,等久了没人要了再取!